發布時間：2025/10/29 報告與公告
1、股東會屆次：2025年第二次臨時股東會
2、股東會的召集人：董事會
3、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
4、會議時間：
（1）現場會議時間：2025年11月17日13:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2025年11月17日9:15至15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合。
6、會議的股權登記日：2025年11月10日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；
本次股東會的股權登記日為2025年11月10日，于股權登記日下午15:00收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東會。不能出席會議的股東，可以以書面形式委托代理人出席本次股東會（授權委托書見附件1），該代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東會的其他人員。
8、會議地點：廣東省汕頭市澄海區蓮南工業區名臣健康用品股份有限公司二樓會議室。
1、本次股東會提案編碼表
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提案編碼 |
提案名稱 |
提案類型 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
非累積投票提案 |
√ |
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1.00 |
《關于聘任會計師事務所的議案》 |
非累積投票提案 |
√ |
上述各項提案已經于2025年10月28日公司召開的第四屆董事會第七次會議審議通過，審議事項內容詳見公司于2025年10月29日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
1、登記方式：現場登記、書面信函或傳真方式登記。
（1）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證（原件）、證券賬戶卡（復印件）辦理登記手續；委托代理人出席的應持代理人身份證（原件）、授權委托書（原件，見附件1）、委托人身份證（復印件）和委托人證券賬戶卡（復印件）辦理登記手續；
（2）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證（原件）、營業執照（復印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（原件）和證券賬戶卡（復印件）辦理登記手續；由法定代表人委托的代理人出席會議的，持代理人身份證（原件）、法定代表人身份證（復印件）、營業執照（復印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（原件）、授權委托書（原件，法定代表人簽署并加蓋公章，見附件1）和證券賬戶卡（復印件）辦理登記手續；
（3）異地股東可以憑上述文件以書面信函或傳真方式辦理登記。
擬出席本次會議的股東應將上述材料及股東會參會股東登記表（見附件2）以專人送達、信函或傳真方式送達本公司。
2、登記時間：
（1）現場登記時間：2025年11月13日（星期四）上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。
（2）采取書面信函或傳真方式登記的, 須在2025年11月13日下午17:00之前送達或者傳真至本公司證券事務部辦公室。來信請寄：廣東省汕頭市澄海區蓮南工業區名臣健康用品股份有限公司證券事務部辦公室，郵編：515834（信函上注明“2025年第二次臨時股東會”字樣）。本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達登記地點的時間為準。
3、登記地點：廣東省汕頭市澄海區蓮南工業區名臣健康用品股份有限公司證券事務部辦公室。
4、現場會議聯系方式：
聯系人：陳東松
電話：0754-85115109
傳真：0754-85115053
電子郵箱：stock@mingchen.com.cn
5、出席現場會議的股東和股東代理人請務必于會前半小時攜帶相關證件到現場辦理簽到登記手續，以便簽到入場。
在本次股東會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件3。
1、預計本次現場會議為期半天，與會人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。
2、網絡投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東會的進程按當日通知進行。
公司第四屆董事會第七次會議決議
附件1：授權委托書
附件2：股東會參會股東登記表
附件3：網絡投票的具體操作流程
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
2025年10月28日
