發(fā)布時間：2025/11/07 報告與公告
1、股東會屆次：2025年第二次臨時股東會
2、股東會的召集人：董事會
3、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。
4、會議時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2025年11月17日13:30
（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2025年11月17日9:15至15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合。
6、會議的股權(quán)登記日：2025年11月10日
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；
本次股東會的股權(quán)登記日為2025年11月10日，于股權(quán)登記日下午15:00收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東會。不能出席會議的股東，可以以書面形式委托代理人出席本次股東會（授權(quán)委托書見附件1），該代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東會的其他人員。
8、會議地點：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司二樓會議室。
1、本次股東會提案編碼表
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提案編碼 |
提案名稱 |
提案類型 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
非累積投票提案 |
√ |
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1.00 |
《關于聘任會計師事務所的議案》 |
非累積投票提案 |
√ |
上述各項提案已經(jīng)于2025年10月28日公司召開的第四屆董事會第七次會議審議通過，審議事項內(nèi)容詳見公司于2025年10月29日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
1、登記方式：現(xiàn)場登記、書面信函或傳真方式登記。
（1）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證（原件）、證券賬戶卡（復印件）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的應持代理人身份證（原件）、授權(quán)委托書（原件，見附件1）、委托人身份證（復印件）和委托人證券賬戶卡（復印件）辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證（原件）、營業(yè)執(zhí)照（復印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（原件）和證券賬戶卡（復印件）辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會議的，持代理人身份證（原件）、法定代表人身份證（復印件）、營業(yè)執(zhí)照（復印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（原件）、授權(quán)委托書（原件，法定代表人簽署并加蓋公章，見附件1）和證券賬戶卡（復印件）辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可以憑上述文件以書面信函或傳真方式辦理登記。
擬出席本次會議的股東應將上述材料及股東會參會股東登記表（見附件2）以專人送達、信函或傳真方式送達本公司。
2、登記時間：
（1）現(xiàn)場登記時間：2025年11月13日（星期四）上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。
（2）采取書面信函或傳真方式登記的, 須在2025年11月13日下午17:00之前送達或者傳真至本公司證券事務部辦公室。來信請寄：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司證券事務部辦公室，郵編：515834（信函上注明“2025年第二次臨時股東會”字樣）。本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達登記地點的時間為準。
3、登記地點：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司證券事務部辦公室。
4、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：陳東松
電話：0754-85115109
傳真：0754-85115053
電子郵箱：stock@mingchen.com.cn
5、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請務必于會前半小時攜帶相關證件到現(xiàn)場辦理簽到登記手續(xù)，以便簽到入場。
在本次股東會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件3。
1、預計本次現(xiàn)場會議為期半天，與會人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。
2、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東會的進程按當日通知進行。
公司第四屆董事會第七次會議決議
附件1：授權(quán)委托書
附件2：股東會參會股東登記表
附件3：網(wǎng)絡投票的具體操作流程
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二五年十一月六日
附件1
名臣健康用品股份有限公司
2025年第二次臨時股東會授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份有限公司2025年第二次臨時股東會，并代表本公司/本人對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示以投票方式代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東會需要簽署的相關文件。如沒有作出任何指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿表決，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔。本公司/本人對本次股東會議案的表決意見如下：
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案（除累積投票提案外的所有提案） |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關于聘任會計師事務所的議案》 |
√ |
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（說明：請在對議案投票選擇時打“√”，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”三個選項中用“√”選擇一項，三個選項都不打“√”視為棄權(quán)，同時在兩個以上選項中打“√”按廢票處理）
委托人簽名（或蓋章）：
委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
委托期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至名臣健康用品股份有限公司2025年第二次臨時股東會結(jié)束。
附注：
1、若委托人為法人股東時需法定代表人簽名并加蓋公章，委托人為自然人時由委托人簽字；
2、授權(quán)委托書需為原件。
附件 2
名臣健康用品股份有限公司
2025年第二次臨時股東會參會股東登記表
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個人股東姓名/法人股東名稱 |
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股東聯(lián)系地址 |
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身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼 |
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持股數(shù)量 |
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股東賬號 |
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出席會議人員姓名 |
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是否委托 |
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代理人姓名 |
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代理人身份證件號碼 |
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聯(lián)系電話 |
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傳真 |
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股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日 |
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附件3
網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1.投票代碼為“362919”，投票簡稱為“名臣投票”。
2.填報表決意見。本次會議全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票時間：2025年11月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年11月17日（現(xiàn)場股東會召開當日）上午9：15，結(jié)束時間為2025年1月17日（現(xiàn)場股東會結(jié)束當日）下午15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
