發布時間：2025/09/17 報告與公告
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）現場會議召開時間：2025年9月16日（星期二）下午13:30
（2）網絡投票時間：2025年9月16日
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2025年9月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2025年9月16日9:15-15:00期間的任意時間。
（3）現場會議召開地點：廣東省汕頭市澄海區蓮南工業區名臣健康用品股份有限公司二樓會議室。
（4）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（5）會議召集人：公司董事會
（6）現場會議主持人：董事長陳建名先生
（7）會議召集、召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司章程的規定。
2、會議出席情況
（1）出席會議的總體情況：
出席本次股東大會的股東及股東代理人共119人，代表公司股份數為114,967,669股，占公司股份總數的43.1356%。其中，出席本次股東大會的中小投資者（即除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共116人，代表公司有表決權股份數為18,778,537股，占公司有表決權股份總數的7.0457%。
（2）現場會議出席情況：
出席現場會議的股東及股東授權委托代表共5人，代表有表決權的股份數為104,523,548股，占公司有表決權股份總數的39.2170%。
（3）網絡投票情況：
通過網絡投票的股東共114人，代表有表決權的股份數為10,444,121股，占公司有表決權股份總數的3.9186%。
3、其他人員出席或列席情況
公司董事、監事及高級管理人員出席或列席了本次股東大會，北京市君澤君（深圳）律師事務所執業律師列席本次股東大會。北京市君澤君（深圳）律師事務所執業律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議表決情況如下：
1、審議通過《關于<未來三年（2025-2027年）股東分紅規劃>的議案》
本議案表決結果：同意114,724,809股，占出席會議所有股東所持股份的99.7888%；反對234,760股，占出席會議所有股東所持股份的0.2042%；棄權8,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0070%。表決結果為通過。
其中，中小投資者的表決結果為：同意18,535,677股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的98.7067%；反對234,760股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的1.2502%；棄權8,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的0.0431%。
2、審議通過《關于修訂<名臣健康用品股份有限公司章程>及附件的議案》
2.1審議《關于修訂<名臣健康用品股份有限公司章程>的議案》
表決情況：同意114,621,709股，占出席會議所有股東所持股份的99.6991%；反對233,960股，占出席會議所有股東所持股份的0.2035%；棄權112,000股（其中，因未投票默認棄權98,600股），占出席會議所有股東所持股份的0.0974%。
其中，中小投資者的表決結果為：同意18,432,577股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的98.1577%；反對233,960股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的1.2459%；棄權112,000股（其中，因未投票默認棄權98,600股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的0.5964%。
本議案作為特別決議議案，已由出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
2.2審議《關于修訂<股東會議事規則>的議案》
表決情況：同意114,581,309股，占出席會議所有股東所持股份的99.6639%；反對273,960股，占出席會議所有股東所持股份的0.2383%；棄權112,400股（其中，因未投票默認棄權98,600股），占出席會議所有股東所持股份的0.0978%。
其中，中小投資者的表決結果為：同意18,392,177股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的97.9425%；反對273,960股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的1.4589%；棄權112,400股（其中，因未投票默認棄權98,600股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的0.5986%。
本議案作為特別決議議案，已由出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
2.3審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
表決情況：同意114,580,309股，占出席會議所有股東所持股份的99.6631%；反對273,960股，占出席會議所有股東所持股份的0.2383%；棄權113,400股（其中，因未投票默認棄權99,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.0986%。
其中，中小投資者的表決結果為：同意18,391,177股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的97.9372%；反對273,960股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的1.4589%；棄權113,400股（其中，因未投票默認棄權99,100股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的0.6039%。
本議案作為特別決議議案，已由出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
即日起，公司將不再設置監事會，原監事會成員將不再擔任公司監事。原監事會主席杜紹波先生、監事崔鳳玲女士、職工代表監事余鑑暉先生目前未持有公司股份，前述人員不存在應當履行而未履行的股份鎖定承諾事項，并將繼續遵守有關離任監事的相關規定。公司對杜紹波先生、崔鳳玲女士、余鑑暉先生任職監事期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！
3、審議通過《關于修訂公司部分治理制度的議案》
3.1審議《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》
表決情況：同意114,579,309股，占出席會議所有股東所持股份的99.6622%；反對273,960股，占出席會議所有股東所持股份的0.2383%；棄權114,400股（其中，因未投票默認棄權100,600股），占出席會議所有股東所持股份的0.0995%。表決結果為通過。
其中，中小投資者的表決結果為：同意18,390,177股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的97.9319%；反對273,960股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的1.4589%；棄權114,400股（其中，因未投票默認棄權100,600股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的0.6092%。
3.2審議《關于修訂<股東會網絡投票工作制度>的議案》
表決情況：同意114,579,209股，占出席會議所有股東所持股份的99.6621%；反對273,960股，占出席會議所有股東所持股份的0.2383%；棄權114,500股（其中，因未投票默認棄權100,600股），占出席會議所有股東所持股份的0.0996%。表決結果為通過。
其中，中小投資者的表決結果為：同意18,390,077股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的97.9314%；反對273,960股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的1.4589%；棄權114,500股（其中，因未投票默認棄權100,600股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的0.6097%。
3.3審議《關于修訂<控股股東、實際控制人行為規范>的議案》
表決情況：同意114,579,709股，占出席會議所有股東所持股份的99.6625%；反對273,960股，占出席會議所有股東所持股份的0.2383%；棄權114,000股（其中，因未投票默認棄權100,600股），占出席會議所有股東所持股份的0.0992%。表決結果為通過。
其中，中小投資者的表決結果為：同意18,390,577股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的97.9340%；反對273,960股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的1.4589%；棄權114,000股（其中，因未投票默認棄權100,600股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的0.6071%。
3.4審議《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》
表決情況：同意114,579,709股，占出席會議所有股東所持股份的99.6625%；反對273,960股，占出席會議所有股東所持股份的0.2383%；棄權114,000股（其中，因未投票默認棄權100,600股），占出席會議所有股東所持股份的0.0992%。表決結果為通過。
其中，中小投資者的表決結果為：同意18,390,577股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的97.9340%；反對273,960股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的1.4589%；棄權114,000股（其中，因未投票默認棄權100,600股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的0.6071%。
3.5審議《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》
表決情況：同意114,579,209股，占出席會議所有股東所持股份的99.6621%；反對273,960股，占出席會議所有股東所持股份的0.2383%；棄權114,500股（其中，因未投票默認棄權108,600股），占出席會議所有股東所持股份的0.0996%。表決結果為通過。
其中，中小投資者的表決結果為：同意18,390,077股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的97.9314%；反對273,960股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的1.4589%；棄權114,500股（其中，因未投票默認棄權108,600股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的0.6097%。
3.6審議《關于修訂<對外擔保決策管理制度>的議案》
表決情況：同意114,579,309股，占出席會議所有股東所持股份的99.6622%；反對273,860股，占出席會議所有股東所持股份的0.2382%；棄權114,500股（其中，因未投票默認棄權108,600股），占出席會議所有股東所持股份的0.0996%。表決結果為通過。
其中，中小投資者的表決結果為：同意18,390,177股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的97.9319%；反對273,860股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的1.4584%；棄權114,500股（其中，因未投票默認棄權108,600股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的0.6097%。
3.7審議《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》
表決情況：同意114,579,309股，占出席會議所有股東所持股份的99.6622%；反對273,860股，占出席會議所有股東所持股份的0.2382%；棄權114,500股（其中，因未投票默認棄權108,600股），占出席會議所有股東所持股份的0.0996%。表決結果為通過。
其中，中小投資者的表決結果為：同意18,390,177股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的97.9319%；反對273,860股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的1.4584%；棄權114,500股（其中，因未投票默認棄權108,600股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的0.6097%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市君澤君（深圳）律師事務所
2、律師姓名：韓蔚、刁雁蓉
3、結論性意見：北京市君澤君（深圳）律師事務所律師認為，公司2025年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序及表決結果等事宜符合《公司法》《公司章程》《股東會規則》及有關法律、法規的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、2025年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市君澤君（深圳）律師事務所關于名臣健康用品股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二五年九月十六日
