發(fā)布時(shí)間：2025/09/17 報(bào)告與公告
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2025年9月16日（星期二）下午13:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2025年9月16日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2025年9月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2025年9月16日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
（3）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司二樓會議室。
（4）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（5）會議召集人：公司董事會
（6）現(xiàn)場會議主持人：董事長陳建名先生
（7）會議召集、召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
2、會議出席情況
（1）出席會議的總體情況：
出席本次股東大會的股東及股東代理人共119人，代表公司股份數(shù)為114,967,669股，占公司股份總數(shù)的43.1356%。其中，出席本次股東大會的中小投資者（即除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共116人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)為18,778,537股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.0457%。
（2）現(xiàn)場會議出席情況：
出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為104,523,548股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.2170%。
（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況：
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共114人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為10,444,121股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.9186%。
3、其他人員出席或列席情況
公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席或列席了本次股東大會，北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師列席本次股東大會。北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師對本次股東大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議表決情況如下：
1、審議通過《關(guān)于<未來三年（2025-2027年）股東分紅規(guī)劃>的議案》
本議案表決結(jié)果：同意114,724,809股，占出席會議所有股東所持股份的99.7888%；反對234,760股，占出席會議所有股東所持股份的0.2042%；棄權(quán)8,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0070%。表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意18,535,677股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7067%；反對234,760股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.2502%；棄權(quán)8,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0431%。
2、審議通過《關(guān)于修訂<名臣健康用品股份有限公司章程>及附件的議案》
2.1審議《關(guān)于修訂<名臣健康用品股份有限公司章程>的議案》
表決情況：同意114,621,709股，占出席會議所有股東所持股份的99.6991%；反對233,960股，占出席會議所有股東所持股份的0.2035%；棄權(quán)112,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)98,600股），占出席會議所有股東所持股份的0.0974%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意18,432,577股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.1577%；反對233,960股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.2459%；棄權(quán)112,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)98,600股），占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5964%。
本議案作為特別決議議案，已由出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
2.2審議《關(guān)于修訂<股東會議事規(guī)則>的議案》
表決情況：同意114,581,309股，占出席會議所有股東所持股份的99.6639%；反對273,960股，占出席會議所有股東所持股份的0.2383%；棄權(quán)112,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)98,600股），占出席會議所有股東所持股份的0.0978%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意18,392,177股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.9425%；反對273,960股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4589%；棄權(quán)112,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)98,600股），占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5986%。
本議案作為特別決議議案，已由出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
2.3審議《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》
表決情況：同意114,580,309股，占出席會議所有股東所持股份的99.6631%；反對273,960股，占出席會議所有股東所持股份的0.2383%；棄權(quán)113,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)99,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.0986%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意18,391,177股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.9372%；反對273,960股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4589%；棄權(quán)113,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)99,100股），占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6039%。
本議案作為特別決議議案，已由出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
即日起，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會，原監(jiān)事會成員將不再擔(dān)任公司監(jiān)事。原監(jiān)事會主席杜紹波先生、監(jiān)事崔鳳玲女士、職工代表監(jiān)事余鑑暉先生目前未持有公司股份，前述人員不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的股份鎖定承諾事項(xiàng)，并將繼續(xù)遵守有關(guān)離任監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定。公司對杜紹波先生、崔鳳玲女士、余鑑暉先生任職監(jiān)事期間為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
3、審議通過《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》
3.1審議《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》
表決情況：同意114,579,309股，占出席會議所有股東所持股份的99.6622%；反對273,960股，占出席會議所有股東所持股份的0.2383%；棄權(quán)114,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)100,600股），占出席會議所有股東所持股份的0.0995%。表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意18,390,177股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.9319%；反對273,960股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4589%；棄權(quán)114,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)100,600股），占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6092%。
3.2審議《關(guān)于修訂<股東會網(wǎng)絡(luò)投票工作制度>的議案》
表決情況：同意114,579,209股，占出席會議所有股東所持股份的99.6621%；反對273,960股，占出席會議所有股東所持股份的0.2383%；棄權(quán)114,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)100,600股），占出席會議所有股東所持股份的0.0996%。表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意18,390,077股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.9314%；反對273,960股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4589%；棄權(quán)114,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)100,600股），占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6097%。
3.3審議《關(guān)于修訂<控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范>的議案》
表決情況：同意114,579,709股，占出席會議所有股東所持股份的99.6625%；反對273,960股，占出席會議所有股東所持股份的0.2383%；棄權(quán)114,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)100,600股），占出席會議所有股東所持股份的0.0992%。表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意18,390,577股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.9340%；反對273,960股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4589%；棄權(quán)114,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)100,600股），占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6071%。
3.4審議《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》
表決情況：同意114,579,709股，占出席會議所有股東所持股份的99.6625%；反對273,960股，占出席會議所有股東所持股份的0.2383%；棄權(quán)114,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)100,600股），占出席會議所有股東所持股份的0.0992%。表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意18,390,577股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.9340%；反對273,960股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4589%；棄權(quán)114,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)100,600股），占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6071%。
3.5審議《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》
表決情況：同意114,579,209股，占出席會議所有股東所持股份的99.6621%；反對273,960股，占出席會議所有股東所持股份的0.2383%；棄權(quán)114,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)108,600股），占出席會議所有股東所持股份的0.0996%。表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意18,390,077股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.9314%；反對273,960股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4589%；棄權(quán)114,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)108,600股），占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6097%。
3.6審議《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保決策管理制度>的議案》
表決情況：同意114,579,309股，占出席會議所有股東所持股份的99.6622%；反對273,860股，占出席會議所有股東所持股份的0.2382%；棄權(quán)114,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)108,600股），占出席會議所有股東所持股份的0.0996%。表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意18,390,177股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.9319%；反對273,860股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4584%；棄權(quán)114,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)108,600股），占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6097%。
3.7審議《關(guān)于修訂<對外投資管理制度>的議案》
表決情況：同意114,579,309股，占出席會議所有股東所持股份的99.6622%；反對273,860股，占出席會議所有股東所持股份的0.2382%；棄權(quán)114,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)108,600股），占出席會議所有股東所持股份的0.0996%。表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意18,390,177股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.9319%；反對273,860股，占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4584%；棄權(quán)114,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)108,600股），占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6097%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所
2、律師姓名：韓蔚、刁雁蓉
3、結(jié)論性意見：北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司2025年第一次臨時(shí)股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序及表決結(jié)果等事宜符合《公司法》《公司章程》《股東會規(guī)則》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、2025年第一次臨時(shí)股東大會決議；
2、北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于名臣健康用品股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二五年九月十六日
