發布時間：2024/04/29 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會任期將于2024年5月27日屆滿，為保證監事會換屆工作的順利進行，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》等相關規定，公司于2024年4月26日召開第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于監事會換屆選舉暨提名非職工代表監事候選人的議案》。
公司第四屆監事會由3名監事組成，其中非職工代表監事2名，職工代表監事1名。經公司第三屆監事會第十五次會議審議通過，同意提名杜紹波先生、崔鳳玲女士為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人（兩名非職工代表監事候選人的簡歷見附件）。
根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，上述非職工代表監事候選人需提交公司2023年年度股東大會審議，并采用累積投票制方式進行逐項表決。經股東大會審議通過后，上述非職工代表監事候選人將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事余鑑暉先生（經公司于2024年4月19日召開的職工代表大會審議，同意選舉余鑑暉先生擔任公司第四屆監事會職工代表監事）共同組成第四屆監事會。公司第四屆監事會成員任期為三年，自2023年年度股東大會選舉通過之日起生效。
為確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，公司第三屆監事會監事仍將繼續依照法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉履行監事職責和義務。
公司對第三屆監事會各位監事在任職期間為公司及監事會所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
監事會
二〇二四年四月二十六日
