發布時間：2024/04/29 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會任期將于2024年5月27日屆滿，為保證董事會換屆工作的順利進行，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》等相關規定，公司于2024年4月26日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名非獨立董事候選人的議案》、《關于董事會換屆選舉暨提名獨立董事候選人的議案》。
公司第四屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。公司董事會同意提名陳建名先生、彭小青先生、陳東松先生、梁錦輝先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；同意提名高慧先生、陳景華先生、吳小艷女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人；上述候選人簡歷詳見附件。
其中，陳景華先生為會計專業人士，獨立董事候選人高慧先生、吳小艷女士均已取得獨立董事資格證書, 陳景華先生尚未取得獨立董事資格證書，其本人已向公司出具書面承諾：將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。選舉獨立董事提案需經深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議后方可提交股東大會審議。
根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，上述董事候選人需提交公司2023年年度股東大會審議，并采用累積投票制方式進行分別、逐項表決。公司第四屆董事會成員任期為三年，自2023年年度股東大會選舉通過之日起生效。
新一屆董事會候選人中，董事候選人選舉通過后公司第四屆董事會中獨立董事的人數不少于董事會成員的三分之一，也不存在連任本公司獨立董事任期超過六年的情形，兼任公司高級管理人員職務的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第三屆董事會董事仍將繼續依照法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉履行董事職責和義務。
公司對第三屆董事會各位董事在任職期間為公司及董事會所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二四年四月二十六日
