發(fā)布時(shí)間：2021/11/02 報(bào)告與公告
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2021年10月29日公司二樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2021年10月28日向各位監(jiān)事發(fā)出，全體監(jiān)事一致同意豁免本次會(huì)議的通知期限。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席杜紹波先生主持。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人，公司董事會(huì)秘書列席。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次收購(gòu)喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)事項(xiàng)符合公平、公正、公允的原則，其定價(jià)原則和依據(jù)公平合理，交易價(jià)格沒(méi)有偏離市場(chǎng)獨(dú)立主體之間進(jìn)行交易的價(jià)格，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情形，不存在違反法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的情形，同意公司以自有資金現(xiàn)金支付方式收購(gòu)喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)，對(duì)應(yīng)收購(gòu)價(jià)款21,900萬(wàn)元。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于收購(gòu)喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2021-069）。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司就收購(gòu)喀什科技100%股權(quán)事項(xiàng)聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、選聘程序的合法性、評(píng)估假設(shè)和評(píng)估結(jié)論的合理性的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司就本次交易聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理，評(píng)估方法與評(píng)估目的具有相關(guān)性，出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估定價(jià)公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益情形。
三、備查文件
1、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇二一年十月三十一日
