發(fā)布時間：2021/11/02 報告與公告
一、董事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議于2021年10月29日在公司二樓會議室以現(xiàn)場和視頻通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2021年10月28日向各位董事發(fā)出，全體董事一致同意豁免本次會議的通知期限。本次會議由董事長兼總經(jīng)理陳建名先生主持。本次會議應(yīng)參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于收購喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票
經(jīng)審核，董事會認(rèn)為本次收購事項是公司為貫徹落實整體戰(zhàn)略規(guī)劃而發(fā)生的，該事項的發(fā)生有其必要性和合理性；交易作價及協(xié)議條款經(jīng)雙方協(xié)商確定，公允合理，符合公司和全體股東的利益，未發(fā)現(xiàn)有侵害公司及中小股東利益的行為和情況，因此同意公司以自有資金現(xiàn)金支付方式收購喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)，對應(yīng)收購價款21,900萬元。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于收購喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)的公告》（公告編號：2021-069）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
2、審議通過《關(guān)于公司就收購喀什科技100%股權(quán)事項聘請的評估機構(gòu)的獨立性、選聘程序的合法性、評估假設(shè)和評估結(jié)論的合理性的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票
經(jīng)審核，董事會認(rèn)為，公司就本次交易聘請的評估機構(gòu)具有獨立性，評估假設(shè)前提合理，評估方法與評估目的具有相關(guān)性，出具的資產(chǎn)評估報告的評估定價公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益情形。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第五次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二一年十月三十一日
