發(fā)布時間：2018/04/20 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”、“名臣健康”）第一屆監(jiān)事會任期已于2018年4月15日屆滿，為保證監(jiān)事會換屆工作的順利進行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2018年4月19日召開第一屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。
公司第二屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。經(jīng)公司第一屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，同意提名張翀先生、杜紹波先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（兩名非職工代表監(jiān)事候選人的簡歷見附件）。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述非職工代表監(jiān)事候選人需提交公司2017年年度股東大會審議，并采用累積投票制方式進行逐項表決。經(jīng)股東大會審議通過后，上述非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事余鑑暉先生（經(jīng)公司于2018年4月9日召開的職工代表大會審議，同意選舉余鑑暉先生擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事）共同組成第二屆監(jiān)事會。公司第二屆監(jiān)事會成員任期為三年，自2017年年度股東大會選舉通過之日起生效。
新一屆監(jiān)事會候選人中，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉履行監(jiān)事職責(zé)和義務(wù)。
公司對第一屆監(jiān)事會各位監(jiān)事在任職期間為公司及監(jiān)事會所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
監(jiān)事會
二〇一八年四月十九日
附件：非職工監(jiān)事簡歷
1、張翀先生：1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷，金融經(jīng)濟師、高級人力資源管理師。歷任汕頭海洋集團公司資金結(jié)算部副經(jīng)理、廣東黑牛股份有限公司生產(chǎn)基地副總經(jīng)理、廣東萬年青制藥有限公司人力資源部總監(jiān)、深圳天音科技發(fā)展有限公司人力資源部總監(jiān)、拉芳家化股份有限公司人力資源部經(jīng)理。2014 年起加入名臣健康，現(xiàn)任名臣健康監(jiān)事會主席、人力資源部經(jīng)理。
截至本公告日，張翀先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。
2、杜紹波先生：1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。大專學(xué)歷，歷任汕頭市春源實業(yè)（集團）有限公司生產(chǎn)分廠廠長、 品管經(jīng)理、 總經(jīng)理助理；汕頭市琪雅化妝品有限公司廠長。2003年加入名臣健康，歷任生產(chǎn)部經(jīng)理、PMC部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)等，現(xiàn)任名臣健康品管部經(jīng)理。
截至本公告日，杜紹波先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。
