發(fā)布時(shí)間：2018/04/20 報(bào)告與公告
2018年4月19日，名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,同意續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《審計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了審計(jì)意見。公司擬繼續(xù)聘任廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2018年會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，其聘期自2017年年度股東大會(huì)審議通過之日起至下一年度股東大會(huì)審議通過聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案之日止。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。
本次續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
備查文件：
1、名臣健康用品股份有限公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議
2、名臣健康用品股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
4、獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年四月十九日
