發布時間：2025/10/29 報告與公告
一、董事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第七次會議于2025年10月28日在公司二樓會議室以現場和視頻通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2025年10月17日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳建名先生主持。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名(其中：董事梁錦輝先生,獨立董事高慧先生、陳景華先生、吳小艷女士以通訊方式參會)。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過《關于<2025年第三季度報告>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，董事會認為，公司2025年第三季度報告的內容真實、準確、完整地反映了公司2025年第三季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
該事項已經董事會審計委員會審議通過。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度報告》（公告編號：2025-039）。
2、審議通過《關于聘任會計師事務所的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，董事會認為，鑒于致同會計師事務所（特殊普通合伙）已連續多年為公司提供審計服務，其服務期限屆滿。根據財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4 號）的相關要求，為進一步提升公司審計工作的獨立性和客觀性，充分保障公司審計工作安排，基于審慎性原則以及公司對審計服務的需求，公司通過采用競爭性談判的方式擬聘任廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2025年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。其聘期自2025年第二次臨時股東會審議通過之日起至下一年度股東會審議通過聘請外部審計機構的議案之日止。
該事項已經獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議通過。
本議案需提交公司2025年第二次臨時股東會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于聘任會計師事務所的公告》（公告編號：2025-040）。
3、審議通過《關于銀行授信額度及貸款申請的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，董事會同意為滿足近階段公司生產經營流動資金需求，公司擬向已主動給公司作出授信額度的銀行等合規金融機構，在總額不超過人民幣10,000萬元的授信額度內，按業務實際需求申請流動資金貸款。實際融資金額應在上述授信額度內，具體融資金額、期限、擔保等內容以實際簽訂的合同為準,公司董事會同意授權公司法定代表人陳建名代表公司與銀行簽署上述授信融資項下的相關合同文件及其法律文件。
4、審議通過《關于提請召開2025年第二次臨時股東會的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
同意于2025年11月17日召開公司2025年第二次臨時股東會。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2025年第二次臨時股東會的通知》（公告編號：2025-041）。
三、備查文件
1、第四屆董事會第七次會議決議；
2、第四屆董事會審計委員會第六次會議決議；
3、第四屆董事會獨立董事第三次專門會議決議。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
