發(fā)布時(shí)間：2025/10/29 報(bào)告與公告
一、董事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第七次會議于2025年10月28日在公司二樓會議室以現(xiàn)場和視頻通訊方式召開，會議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2025年10月17日向各位董事發(fā)出。本次會議由董事長兼總經(jīng)理陳建名先生主持。本次會議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名(其中：董事梁錦輝先生,獨(dú)立董事高慧先生、陳景華先生、吳小艷女士以通訊方式參會)。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于<2025年第三季度報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會認(rèn)為，公司2025年第三季度報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2025年第三季度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
該事項(xiàng)已經(jīng)董事會審計(jì)委員會審議通過。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度報(bào)告》（公告編號：2025-039）。
2、審議通過《關(guān)于聘任會計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會認(rèn)為，鑒于致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，其服務(wù)期限屆滿。根據(jù)財(cái)政部、國務(wù)院國資委、證監(jiān)會印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計(jì)師事務(wù)所管理辦法》（財(cái)會〔2023〕4 號）的相關(guān)要求，為進(jìn)一步提升公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，充分保障公司審計(jì)工作安排，基于審慎性原則以及公司對審計(jì)服務(wù)的需求，公司通過采用競爭性談判的方式擬聘任廣東司農(nóng)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。其聘期自2025年第二次臨時(shí)股東會審議通過之日起至下一年度股東會審議通過聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案之日止。
該事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事專門會議、董事會審計(jì)委員會審議通過。
本議案需提交公司2025年第二次臨時(shí)股東會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：2025-040）。
3、審議通過《關(guān)于銀行授信額度及貸款申請的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會同意為滿足近階段公司生產(chǎn)經(jīng)營流動(dòng)資金需求，公司擬向已主動(dòng)給公司作出授信額度的銀行等合規(guī)金融機(jī)構(gòu)，在總額不超過人民幣10,000萬元的授信額度內(nèi)，按業(yè)務(wù)實(shí)際需求申請流動(dòng)資金貸款。實(shí)際融資金額應(yīng)在上述授信額度內(nèi)，具體融資金額、期限、擔(dān)保等內(nèi)容以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn),公司董事會同意授權(quán)公司法定代表人陳建名代表公司與銀行簽署上述授信融資項(xiàng)下的相關(guān)合同文件及其法律文件。
4、審議通過《關(guān)于提請召開2025年第二次臨時(shí)股東會的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
同意于2025年11月17日召開公司2025年第二次臨時(shí)股東會。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東會的通知》（公告編號：2025-041）。
三、備查文件
1、第四屆董事會第七次會議決議；
2、第四屆董事會審計(jì)委員會第六次會議決議；
3、第四屆董事會獨(dú)立董事第三次專門會議決議。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
