發布時間：2025/08/30 報告與公告
一、監事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第五次會議于2025年8月28日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2025年8月18日向各位監事發出。本次會議由監事會主席杜紹波先生主持。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關于<2025年半年度報告及摘要>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，董事會編制和審核公司2025年半年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度報告摘要》（公告編號：2025-029）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度報告》。
2、審議通過《關于<未來三年（2025-2027年）股東分紅規劃>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，公司編制的《未來三年（2025-2027年）股東分紅規劃》符合中國證監會發布的《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定，符合公司的實際情況，有助于完善和健全公司持續穩定的分紅政策和監督機制，有助于切實維護投資者特別是中小投資者的合法權益。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《未來三年（2025-2027年）股東分紅規劃》。
3、審議通過《關于修訂<名臣健康用品股份有限公司章程>及附件的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會同意根據《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規的相關規定，結合公司實際情況，公司監事會的職權由董事會審計委員會行使，待提請股東大會審議通過生效后，公司將不再設監事會，不再選舉監事、監事會主席，《監事會議事規則》等監事會相關制度相應廢止。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于修訂<公司章程>及附件的公告》（公告編號：2025-031）。
三、備查文件
1、第四屆監事會第五次會議決議。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
監事會
二〇二五年八月二十八日
