發(fā)布時(shí)間：2025/04/29 報(bào)告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月28日召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議了《關(guān)于購(gòu)買董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》。根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體董事、監(jiān)事對(duì)本議案回避表決，本議案將直接提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、責(zé)任保險(xiǎn)的具體方案
為促進(jìn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在各自職責(zé)范圍內(nèi)更充分地行使權(quán)利、履行職責(zé)，保障公司和投資者的權(quán)益，進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司擬為公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)。責(zé)任險(xiǎn)的具體方案如下：
1、投保人：名臣健康用品股份有限公司
2、被保險(xiǎn)人：公司及公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
3、保險(xiǎn)責(zé)任限額：不超過人民幣3,000萬(wàn)元（具體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)）
4、保費(fèi)總額：不超過人民幣20萬(wàn)元/年（具體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)）
5、保險(xiǎn)期限：一年（具體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)，后續(xù)可續(xù)保或重新投保）
為提高決策效率，提請(qǐng)?jiān)谏鲜鰴?quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層辦理上述責(zé)任險(xiǎn)投保的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險(xiǎn)公司；確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及后續(xù)在公司及董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理續(xù)保或者重新投保等相關(guān)事宜。
二、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇二五年四月二十八日
