發(fā)布時(shí)間：2024/10/30 報(bào)告與公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2024年10月29日在公司子公司喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2024年10月25日向各位董事發(fā)出。本次會(huì)議由董事陳建名先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，公司監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于<2024年第三季度報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司2024年第三季度報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2024年第三季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-037）。
2、審議通過《關(guān)于全資子公司擬投資設(shè)立孫公司的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司子公司廣東名臣日化有限公司擬投資500萬元在廣州獨(dú)資設(shè)立孫公司名臣日化電子商務(wù)有限公司（暫定名），本次投資的目的主要是從公司日化業(yè)務(wù)發(fā)展需要出發(fā)，為規(guī)范各線上電商平臺(tái)的品牌授權(quán)，收回“蒂花之秀”等公司各品牌的線上各平臺(tái)店鋪授權(quán)運(yùn)營(yíng)權(quán)，更好的拓展日化產(chǎn)品線上銷售渠道，增厚公司業(yè)績(jī)。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇二四年十月二十九日
