發布時間：2024/05/29 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年6月8日召開的第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司內部審計部門負責人的議案》。
根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》等相關規定，公司董事會同意聘任陳建名先生為公司總經理，聘任彭小青先生、陳東松先生為公司副總經理，聘任彭小青先生為公司財務總監，聘任陳東松先生為公司董事會秘書，聘任李瑩女士為公司內部審計部門負責人。任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。上述人員簡歷詳見附件。
陳東松先生具備履行職責所必需的專業知識和工作經驗，已取得董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。陳東松先生聯系方式如下：
聯系電話：0754-85115109
傳真：0754-85115053
郵箱：stock@mingchen.com.cn
聯系地址：廣東省汕頭市澄海區蓮南工業區
郵政編碼：515834
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二四年五月二十八日
附件：個人簡歷
1、陳建名先生：1990年出生，中國國籍，無境外永久居留權。曾任汕頭市遛個鴨子母嬰用品有限公司總經理，2015年至今任廣東裕康投資有限公司經理。2020年12月加入名臣健康, 曾任公司副總經理，現任公司董事長、總經理。
截至本公告日，陳建名先生未持有本公司股份。
陳建名先生與公司持股5%以上股份的股東、實際控制人陳勤發為父子關系，與公司其他持股5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形；不屬于失信被執行人，未受到中國證監會的行政處罰和證券交易所的公開譴責或者通報批評，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。
2、彭小青先生：1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科學歷，會計師，中國注冊會計師。歷任湖南雪峰水泥集團有限公司審計負責人、財務負責人，廣東正中珠江會計師事務所項目經理、部門副經理等職。2013年9月起加入名臣健康，現任公司副董事長、副總經理兼財務總監，2020年9月起，兼任子公司海南華多、杭州雷焰等董事。
截至本公告日，彭小青先生直接持有本公司130.735萬股股份，占公司總股本的比例為0.59%。
彭小青先生與公司持股5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形；不屬于失信被執行人，未受到中國證監會的行政處罰和證券交易所的公開譴責或者通報批評，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。
3、陳東松先生：1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科學歷。曾任職于汕頭市第二建筑工程公司、汕頭建筑工程總公司廣州公司，歷任項目經理、財務負責人等。2004年10月起加入公司，歷任財務結算二部經理、審計部經理等，現任名臣健康董事、副總經理、董事會秘書兼證券事務部經理，2020年9月起，兼任子公司海南華多、杭州雷焰等董事。
截至本公告日，陳東松先生直接持有本公司106.809萬股股份，占公司總股本的比例為0.48%。
陳東松先生與公司持股5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形；不屬于失信被執行人，未受到中國證監會的行政處罰和證券交易所的公開譴責或者通報批評，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。
4、李瑩女士：1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權。專科學歷。曾任職于澄海巧鑫工藝品有限公司，歷任業務員、會計主管； 2002年起加入名臣健康，歷任財務部主管、財務部經理助理，現任名臣健康審計部經理。
截至本公告日，李瑩女士未持有本公司股份。
李瑩女士與公司持股5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形；不屬于失信被執行人，未受到中國證監會的行政處罰和證券交易所的公開譴責或者通報批評，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。
