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名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年4月29日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2023年度股東大會(huì)的通知》，本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：名臣健康用品股份有限公司2023年年度股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

公司于2024年4月26日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)的議案》。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年5月20日（星期一）下午13:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年5月20日

其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2024年5月20日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召 開(kāi)。

（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托方式委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式進(jìn)行投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年5月13日（星期一）

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2024年5月13日，于股權(quán)登記日下午15:00收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不能出席會(huì)議的股東，可以以書(shū)面形式委托代理人出席本次股東大會(huì)（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件1），該代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：

廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司二樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次會(huì)議審議以下事項(xiàng)：

公司獨(dú)立董事朱水寶、高慧、吳小艷將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

上述各項(xiàng)提案已經(jīng)于2024年4月26日公司召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，審議事項(xiàng)內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年4月29日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

上述提案中，提案6、提案10、提案11、提案12為特別決議提案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)，其余各項(xiàng)提案均為普通決議提案，其中提案6至提案9、提案15至提案17屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小投資者的表決情況實(shí)行單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果。中小投資者是指：除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

提案15、提案16、提案17采取累積投票制進(jìn)行表決，應(yīng)選非獨(dú)立董事4人，獨(dú)立董事3人，非職工代表監(jiān)事2人，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性尚需深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、書(shū)面信函或傳真方式登記。

（1）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證（原件）、證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的應(yīng)持代理人身份證（原件）、授權(quán)委托書(shū)（原件，見(jiàn)附件1）、委托人身份證（復(fù)印件）和委托人證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證（原件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)（原件）和證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，持代理人身份證（原件）、法定代表人身份證（復(fù)印件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)（原件）、授權(quán)委托書(shū)（原件，法定代表人簽署并加蓋公章，見(jiàn)附件1）和證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可以憑上述文件以書(shū)面信函或傳真方式辦理登記。

擬出席本次會(huì)議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會(huì)參會(huì)股東登記表（見(jiàn)附件2）以專人送達(dá)、信函或傳真方式送達(dá)本公司。

2、登記時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2024年5月15日（星期三）上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

（2）采取書(shū)面信函或傳真方式登記的, 須在2024年5月15日下午17:00之前送達(dá)或者傳真至本公司證券事務(wù)部辦公室。來(lái)信請(qǐng)寄：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司證券事務(wù)部辦公室，郵編：515834（信函上注明“2023年年度股東大會(huì)”字樣）。本次會(huì)議不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)登記地點(diǎn)的時(shí)間為準(zhǔn)。

3、登記地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司證券事務(wù)部辦公室。

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳東松

電話：0754-85115109

傳真：0754-85115053

電子郵箱：stock@mingchen.com.cn

5、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)務(wù)必于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到登記手續(xù)，以便簽到入場(chǎng)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件3。

五、其他事項(xiàng)

1、預(yù)計(jì)本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)人員的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議

七、相關(guān)附件

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

附件3：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會(huì)

二〇二四年五月十六日

附件1

名臣健康用品股份有限公司

2023年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲委托            （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份有限公司2023年年度股東大會(huì)，并代表本公司/本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書(shū)的指示以投票方式代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。如沒(méi)有作出任何指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿表決，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

說(shuō)明：

1、對(duì)于非累計(jì)投票提案，請(qǐng)委托人在對(duì)議案投票選擇時(shí)打“√”，在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”三個(gè)選項(xiàng)中用“√”選擇一項(xiàng)，三個(gè)選項(xiàng)都不打“√”視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)以上選項(xiàng)中打“√”按廢票處理。

2、對(duì)于累計(jì)投票提案，

（1）選舉非獨(dú)立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

（2）選舉獨(dú)立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

（3）選舉監(jiān)事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，但所分配票數(shù)的總和不能超過(guò)股東擁有的投票數(shù)，否則該票作廢。

委托人簽名（或蓋章）：

委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)量：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

委托期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至名臣健康用品股份有限公司2023年年度股東大會(huì)結(jié)束。

附注：

1、若委托人為法人股東時(shí)需法定代表人簽名并加蓋公章，委托人為自然人時(shí)由委托人簽字；

2、授權(quán)委托書(shū)需為原件。

附件 2

名臣健康用品股份有限公司

2023年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

附件3

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼為“362919”，投票簡(jiǎn)稱為“名臣投票”。

2.填報(bào)表決意見(jiàn)。

（1）對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

（2）對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

（1）選舉非獨(dú)立董事（如表一提案15.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

（2）選舉獨(dú)立董事（如表一提案16.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

（3）選舉非職工監(jiān)事（如表一提案17.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票時(shí)間：2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2024年5月20日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2024年5月20日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。