發(fā)布時(shí)間：2023/01/03 報(bào)告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月27日召開的第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止對(duì)外收購事項(xiàng)并簽署終止協(xié)議的議案》，同意解除公司與廣州心源互動(dòng)科技有限公司及其股東共同簽署的《關(guān)于喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議（以下簡稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”），并簽署《關(guān)于喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之終止協(xié)議》（以下簡稱“終止協(xié)議”），終止該對(duì)外收購事項(xiàng)。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、原對(duì)外收購概述
公司于2021年10月29日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于收購喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)的議案》，同意公司使用自有資金21,900萬元對(duì)外收購喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“喀什奧術(shù)”）100%股權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于收購喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2021-069）。
期間，鑒于喀什奧術(shù)部分主要在研產(chǎn)品尚未取得發(fā)行版號(hào)，公司于2021年11月15日召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于延期審議<關(guān)于收購喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)>及變更2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)部分議案》的議案，決定延期審議原提交2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議的提案。具體內(nèi)容詳見公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)部分提案暨2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2021-075）。
二、本次終止對(duì)外投資事項(xiàng)說明
公司在簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》后，積極與喀什奧術(shù)相關(guān)方溝通，努力推進(jìn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事項(xiàng)。但受各種客觀因素影響，至今已超過12個(gè)月，各方未能就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜取得預(yù)期實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。為避免對(duì)各方造成更多不確定影響，經(jīng)各方協(xié)商一致，同意解除公司與廣州心源互動(dòng)科技有限公司及其股東共同簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并簽訂《終止協(xié)議》，本次對(duì)外收購事項(xiàng)終止。
根據(jù)《股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次終止對(duì)收購事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，本次終止對(duì)外交易事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
三、終止協(xié)議的主要內(nèi)容
1、各方同意，自本協(xié)議生效之日起，解除簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議，各方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議下的所有權(quán)利和義務(wù)終止、終結(jié)；各方經(jīng)協(xié)商同意，乙方在終止協(xié)議生效后15個(gè)工作日內(nèi)向甲方返還已預(yù)付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及同期銀行貸款利息；除已預(yù)付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款外，各方特此不可撤銷地相互免除根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》相關(guān)條款負(fù)有的責(zé)任。
各方特此不可撤銷地相互免除根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議條款負(fù)有的責(zé)任。
2、各方確認(rèn)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議的終止為各自的真實(shí)意思表示，各方就《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議不存在任何爭議和糾紛，互不存在違約行為，互不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3、各方確認(rèn)，公司及其下屬子公司與交易對(duì)方、標(biāo)的公司之間的經(jīng)營業(yè)務(wù)合作，按各相關(guān)協(xié)議繼續(xù)執(zhí)行。
4、本次終止協(xié)議經(jīng)各方簽字蓋章后成立，并經(jīng)公司董事會(huì)審議通過本協(xié)議之日起生效。各方確認(rèn)，各方有權(quán)簽署本協(xié)議，不存在任何限制《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議終止的情形。
四、本次終止對(duì)外投資對(duì)公司的影響
本次終止收購事項(xiàng)是公司審慎考慮后與各方協(xié)商一致的結(jié)果，公司無需對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的終止承擔(dān)賠償及其他責(zé)任。截至本公告披露日，公司已預(yù)付30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)，與交易對(duì)方約定返還金額、時(shí)間。公司終止本次對(duì)外收購不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
公司將繼續(xù)嚴(yán)格遵守上市公司治理規(guī)范，充分利用內(nèi)外部資源和上市公司平臺(tái)優(yōu)勢，與交易對(duì)方、標(biāo)的公司等優(yōu)質(zhì)合作伙伴，在內(nèi)容開發(fā)、項(xiàng)目發(fā)行等方面持續(xù)溝通并開展深入合作，在游戲業(yè)務(wù)持續(xù)深耕，健康成長，為國內(nèi)外用戶打造更有競爭力的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容。
五、相關(guān)審議程序與審核意見
（一）董事會(huì)審議情況
2022年12月27日，公司召開的第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于終止對(duì)外收購事項(xiàng)并簽署終止協(xié)議的議案》，董事會(huì)同意與廣州心源互動(dòng)科技有限公司及其股東共同簽署的《關(guān)于喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之終止協(xié)議》，終止該對(duì)外收購事項(xiàng)。
（二）監(jiān)事會(huì)審議情況
2022年12月27日，公司召開的第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于終止對(duì)外收購事項(xiàng)并簽署終止協(xié)議的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次終止對(duì)外收購事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。本次終止對(duì)外收購事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，相關(guān)事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司本次終止對(duì)外收購事項(xiàng)并簽署終止協(xié)議。
（三）獨(dú)立董事獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：公司本次終止對(duì)外收購事項(xiàng)并簽署終止協(xié)議是經(jīng)過各方友好協(xié)商，考慮公司實(shí)際情況和外部環(huán)境等因素后作出的審慎決策，不會(huì)對(duì)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。本次終止對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，相關(guān)事項(xiàng)的決策程序符合規(guī)定。因此，獨(dú)立董事同意公司本次終止對(duì)外收購事項(xiàng)并簽署終止協(xié)議。
六、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、《關(guān)于喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之終止協(xié)議》。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
