發(fā)布時間：2021/09/01 報告與公告
一、董事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二次會議于2021年8月30日在公司二樓會議室以現場和視頻方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2021年8月20日向各位董事發(fā)出。本次會議由董事長兼總經理陳建名先生主持。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過《關于<2021年半年度報告全文及摘要>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
經審核，董事會認為，公司2021年半年度報告的內容真實、準確、完整地反映了公司2021年半年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度報告摘要》（公告編號：2021-047）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度報告》。
2、審議通過《關于<2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
經審核，董事會認為，2021年半年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2021-048）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第二次會議決議
2、獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二一年八月三十日
