發布時間：2021/04/29 報告與公告
一、監事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十五次會議于2021年4月28日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2021年4月16日向各位監事發出。本次會議由監事會主席杜紹波先生主持。本次會議應參加監事3人，實際參加監事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關于<2020年度監事會工作報告>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，2020年度公司全體監事嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等法律法規和公司制度的要求，本著對公司全體股東負責的原則，認真履行有關法律、法規賦予的職權，積極有效地開展工作。公司全體監事勤勉盡責、忠于職守，對公司依法運作的情況和公司董事、高級管理人員履行職責的情況進行了監督和檢查，維護了公司及全體股東的合法權益。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度監事會工作報告》。
2、審議通過《關于<2020年年度報告及摘要>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，董事會編制和審核公司2020年年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度報告摘要》（公告編號：2021-017）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度報告》。
3、審議通過《關于<2020年度財務決算報告>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2020年度公司實現營業收入68,057.13萬元，較上年同期增長31.52%；實現營業利潤10,515.14萬元，較上年同期增長290.06%；實現利潤總額10,476.20萬元，較上年同期增長299.89%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤10,224.03萬元，較上年同期增長343.04%。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度財務決算報告》。
4、審議通過《關于<2020年度利潤分配預案>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，本次利潤分配預案與公司發展成長相匹配，分配預案符合公司實際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。監事會同意公司2020年度利潤分配預案。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2020年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2021-018）。
5、審議通過《關于<2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，2020年度在募集資金的存放、使用和管理上，公司嚴格遵守了《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定，不存在違規使用募集資金的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不存在損害股東權益的情況。董事會編制的專項報告真實、準確、完整地反映了公司募集資金存放和使用情況。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2021-019）。
6、審議通過《關于<公司內部控制自我評估報告>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會認真審閱了《公司內部控制自我評估報告》，認為公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效的執行?！豆緝炔靠刂谱晕以u估報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運作情況。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司內部控制的自我評估報告》。
7、審議通過《關于2021年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
8、審議通過《關于2020年度關聯方資金占用及擔保情況的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，2020年度公司不存在對外擔保的情況，不存在控股股東及其關聯方非經常性占用公司資金的情況。
本議案需提交股東大會審議。
9、審議通過《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審議，監事會認為，致同會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，有利于保障及提高公司審計工作的質量，保護公司及全體股東利益。在公司 2020年度財務報告審計工作中，其嚴格遵守國家相關法律法規，獨立、客觀、公正地為公司提供優質的審計服務，很好地完成了審計工作。同意公司繼續聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構，負責公司2021年會計年度的財務審計工作。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于續聘公司2021年度審計機構的公告》（公告編號：2021-020）。
10、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會同意在確保不影響募集資金項目建設和公司日常經營的前提下，結合公司實際經營情況，計劃使用不超過人民幣10,000萬元的閑置募集資金進行現金管理。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-021）。
11、審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會同意在確保公司日常經營的前提下，結合公司實際經營情況，計劃使用不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進行現金管理。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-022）。
12、審議通過《關于監事會換屆選舉暨提名非職工代表監事候選人的議案》
第二屆監事會任期已屆滿，為保證公司監事會的正常運作，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司監事會提名杜紹波先生、崔鳳玲女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人。公司第三屆董事會成員任期為三年，自2020年年度股東大會選舉通過之日起生效。
經出席會議的監事對上述候選人逐個表決，表決結果如下：
12.1選舉杜紹波先生為公司第三屆監事會非職工代表監事；
表決結果：有效表決3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票
12.2選舉崔鳳玲女士為公司第三屆監事會非職工代表監事；
表決結果：有效表決3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-024）。
13、審議通過《關于會計政策變更的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合財政部的相關規定，符合公司實際情況。本次會計政策變更的決策程序符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，公司監事會同意本次會計政策變更。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2021-025）。
14、審議通過《關于<2021年第一季度報告>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，董事會編制和審核公司2021年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度報告正文》（公告編號：2021-026）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度報告全文》。
三、備查文件
1、公司第二屆監事會第十五次會議決議
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
監事會
二〇二一年四月二十八日
