發(fā)布時間：2020/12/25 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月24日召開了公司第二屆董事會第十六次會議，公司董事會決定以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2021年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或者“本次股東大會”）。現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：名臣健康用品股份有限公司2021年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司2020年12月24日召開第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2021年1月11日（星期一）下午13:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2021年1月11日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年1月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為2021年1月11日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召 開。
（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托方式委托他人出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式進(jìn)行投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。
6、會議的股權(quán)登記日：2021年1月4日（星期一）
7、會議出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；
本次股東大會的股權(quán)登記日為2021年1月4日，于股權(quán)登記日下午15:00收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會。不能出席會議的股東，可以以書面形式委托代理人出席本次股東大會（授權(quán)委托書見附件1），該代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議地點：
廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司二樓會議室
二、會議審議事項
本次股東大會審議事項屬于公司股東大會職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過。本次會議審議以下事項：
1、《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》。
上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者的表決情況實行單獨計票并披露投票結(jié)果。中小投資者是指：除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
上述議案已經(jīng)于2020年12月24日公司召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過，第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，其中獨立董事已就相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，審議事項內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、提案編碼
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》 |
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四、會議登記事項
1、登記方式：現(xiàn)場登記、書面信函或傳真方式登記。
（1）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證（原件）、證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的應(yīng)持代理人身份證（原件）、授權(quán)委托書（原件，見附件1）、委托人身份證（復(fù)印件）和委托人證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證（原件）、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（原件）和證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會議的，持代理人身份證（原件）、法定代表人身份證（復(fù)印件）、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（原件）、授權(quán)委托書（原件，法定代表人簽署并加蓋公章，見附件1）和證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可以憑上述文件以書面信函或傳真方式辦理登記。
擬出席本次會議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會參會股東登記表（見附件2）以專人送達(dá)、信函或傳真方式送達(dá)本公司。
2、登記時間：
(1)現(xiàn)場登記時間：2021年1月6日（星期三）上午9:00-11:30；下午13:00-17:00。
(2) 采取書面信函或傳真方式登記的, 須在2021年1月6日下午17:00之前送達(dá)或者傳真至本公司證券事務(wù)部辦公室。來信請寄：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司證券事務(wù)部辦公室，郵編：515834（信函上注明“2021年第一次臨時股東大會”字樣）。本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)登記地點的時間為準(zhǔn)。
3、登記地點：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司證券事務(wù)部辦公室。
4、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：陳東松
電話：0754-85115109
傳真：0754-85115053
電子郵箱：stock@mingchen.com.cn
5、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請務(wù)必于會前半小時攜帶相關(guān)證件到現(xiàn)場辦理簽到登記手續(xù)，以便簽到入場。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件3。
六、其他事項
1、預(yù)計本次現(xiàn)場會議為期半天，與會人員的食宿、交通費及其他有關(guān)費用自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第十六次會議決議
2、公司第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議
八、相關(guān)附件
附件1：授權(quán)委托書
附件2：股東大會參會股東登記表
附件3：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十四日
附件1
名臣健康用品股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示以投票方式代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出任何指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿表決，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》 |
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（說明：請在對議案投票選擇時打“√”，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”三個選項中用“√”選擇一項，三個選項都不打“√”視為棄權(quán)，同時在兩個以上選項中打“√”按廢票處理）
委托人簽名（或蓋章）：
委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
委托期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至名臣健康用品股份有限公司2021年第一次臨時股東大會結(jié)束。
附注：
1、若委托人為法人股東時需法定代表人簽名并加蓋公章，委托人為自然人時由委托人簽字；
2、授權(quán)委托書需為原件。
