發(fā)布時(shí)間：2020/04/30 報(bào)告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年4月29日召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將募集資金投資項(xiàng)目“名臣健康用品股份有限公司日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”的建設(shè)完成期自2020年3月延至2021年3月。除前述變更外，其他事項(xiàng)均無任何變更。現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)說明如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)名臣健康用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2017］2105號(hào)）文核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,036萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.56元，發(fā)行新股募集資金總額為人民幣255,721,600.00元，扣除相關(guān)費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣216,905,303.28元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了“廣會(huì)驗(yàn)字[2017]G14011650498號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目總投資金額（萬元） |
擬投入募集資金 （萬元） |
計(jì)劃 竣工時(shí)間 |
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1 |
日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 |
6,123.00 |
4,040.53 |
2019年3月 |
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2 |
營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 |
19,650.00 |
16,150.00 |
2020年12月 |
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3 |
研發(fā)中心 |
3,000.00 |
1,500.00 |
2020年12月 |
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合計(jì) |
28,773.00 |
21,690.53 |
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上述項(xiàng)目中，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目仍處于建設(shè)期，日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目此前經(jīng)公司召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過將該項(xiàng)目的建設(shè)期由三年變更為四年，即由2019年3月延至2020年3月，具體內(nèi)容詳見公司2019年4月26日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2019-026）。現(xiàn)根據(jù)公司實(shí)際情況，計(jì)劃申請(qǐng)項(xiàng)目建設(shè)延期至2021年3月。
二、募集資金使用情況
截至2019年12月31日，募集資金使用情況如下：
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
募集資金承諾投資總額（萬元） |
募集資金已投資金額（萬元） |
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1 |
日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 |
4,040.53 |
1,800.38 |
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2 |
營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 |
16,150.00 |
6,234.46 |
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3 |
研發(fā)中心 |
1,500.00 |
845.13 |
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合計(jì) |
21,690.53 |
8,879.97 |
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三、部分募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況及主要原因
募集資金投資“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”自取得批復(fù)以來，公司管理層緊密關(guān)注市場(chǎng)變化趨勢(shì)及日化先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)動(dòng)態(tài)，謹(jǐn)慎推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，目前，“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”仍符合公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。在生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化程度日新月異的大環(huán)境下，基于對(duì)股東權(quán)益和募集資金使用效益的綜合考慮，公司積極探尋新的自動(dòng)化生產(chǎn)流程及模式，努力提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和募集資金使用效率，降低募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)審慎研究，公司決定將“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的建設(shè)完成日期由原定的2020年3月延長(zhǎng)至2021年3月。
四、此次募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
公司根據(jù)募集資金到賬時(shí)間及項(xiàng)目實(shí)施情況，謹(jǐn)慎決定對(duì)“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”進(jìn)行延期，本次調(diào)整募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度，延期投產(chǎn)，是公司通過對(duì)募投項(xiàng)目市場(chǎng)行情、客觀情況的變化判斷而做出的合理安排，使募投資金發(fā)揮更高效益。募投項(xiàng)目延期不屬于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，未改變募集資金的投資方向，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務(wù)布局，不存在變更募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。
五、本次募集資金投資項(xiàng)目延期的審議程序
（一）獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”延期的事項(xiàng)，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施情況所作出的審慎決定，符合公司募集資金使用管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司未來發(fā)展的需要和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不屬于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，未改變募集資金的投資方向，不存在損害公司和股東利益的情形。本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，獨(dú)立董事同意公司募集資金投資項(xiàng)目延期。
（二）監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)未改變公司募集資金的用途和投向，募集資金投資項(xiàng)目投資總額、建設(shè)內(nèi)容未發(fā)生變化，募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的環(huán)境及背景均無重大變化。不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。同意公司將部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期。
六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期是基于根據(jù)公司實(shí)際情況做出的謹(jǐn)慎決定，未調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目的內(nèi)容、投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形。公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，公司全體獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表同意意見。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無異議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇二〇年四月二十九日
