發(fā)布時(shí)間：2020/04/30 報(bào)告與公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2020年4月29日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知以專(zhuān)人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2020年4月17日向各位董事發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理陳勤發(fā)先生主持。本次會(huì)議應(yīng)參加董事7名，實(shí)際參加董事7名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于<2019年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，2019年度公司全體董事嚴(yán)格按照《公司法》相關(guān)法律法規(guī)的要求和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等制度的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，恪盡職守，積極有效的行使職權(quán)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，履行好董事會(huì)的職責(zé)。
公司獨(dú)立董事蔡建生先生、王佩清先生和鐘曉明先生分別向董事會(huì)提交了《2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將分別在2019年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》和《2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
2、審議通過(guò)《關(guān)于<2019年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
公司總經(jīng)理陳勤發(fā)先生向全體董事匯報(bào)了《2019年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了2019年度公司整體運(yùn)作情況，管理層有效地執(zhí)行了股東大會(huì)、董事會(huì)的各項(xiàng)決議，公司整體運(yùn)營(yíng)狀況良好。
3、審議通過(guò)《關(guān)于<2019年年度報(bào)告及摘要>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司2019年年度報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2019年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2020-020）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度報(bào)告》。
4、審議通過(guò)《關(guān)于<2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2019年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51,746.32萬(wàn)元，較上年同期減少5.27%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2,695.81萬(wàn)元，較上年同期減少15.19%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2,619.75萬(wàn)元，較上年同期減少23.20%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2,307.67萬(wàn)元，較上年同期減少22.20%。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
5、審議通過(guò)《關(guān)于<2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
根據(jù)公司2019年度財(cái)務(wù)決算情況以及現(xiàn)階段的市場(chǎng)需求與行業(yè)發(fā)展，經(jīng)公司管理團(tuán)隊(duì)充分的研究分析，2019年度公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)51,746.32萬(wàn)元，2020年度公司營(yíng)業(yè)收入計(jì)劃實(shí)現(xiàn)46,571.69萬(wàn)元~56,920.95萬(wàn)元，預(yù)計(jì)變動(dòng)區(qū)間為-10%~10%；2019年度公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)2,307.67萬(wàn)元，2020年度公司凈利潤(rùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)1,961.52萬(wàn)元~2,653.82萬(wàn)元，預(yù)計(jì)同比變動(dòng)區(qū)間為-15%~15%。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
特別提示：本預(yù)算僅為公司2020年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，不代表公司2020年度盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)，取決于宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、市場(chǎng)需求變化、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多方面因素綜合影響，存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。
6、審議通過(guò)《關(guān)于<2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司以截至2019年12月31日公司總股本122,135,745股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.00元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣12,213,574.5元（含稅）；本次分配不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的行為，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2020-021）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
7、審議通過(guò)《關(guān)于<2019年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，2019年度公司募集資金的存放與使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該事項(xiàng)出具了鑒證報(bào)告，廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會(huì)關(guān)于2019年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2020-022）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于公司2019年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司2019年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告》。
8、審議通過(guò)《關(guān)于<公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效執(zhí)行。《公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》真實(shí)、客觀的反應(yīng)了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該事項(xiàng)出具了鑒證報(bào)告，廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司2019年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見(jiàn)》。
9、審議通過(guò)《關(guān)于<2019年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司2019年度<中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表>的核查意見(jiàn)》。
10、審議通過(guò)《關(guān)于2020年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
11、審議通過(guò)《關(guān)于2019年度關(guān)聯(lián)方資金占用及擔(dān)保情況的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，2019年度公司不存在對(duì)外擔(dān)保的情況，不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)常性占用公司資金的情況。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該事項(xiàng)出具了專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。
12、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，鑒于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）一直為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，在工作中勤勉盡職，在合作期間秉承獨(dú)立、客觀、公正的原則，能夠滿(mǎn)足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，熟悉公司業(yè)務(wù)并表現(xiàn)出較高的專(zhuān)業(yè)水平，公司董事會(huì)根據(jù)過(guò)往的業(yè)務(wù)合作情況，同意續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2020-023）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》和《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
13、審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
同意公司根據(jù)募集資金到賬時(shí)間及項(xiàng)目實(shí)施情況，謹(jǐn)慎決定對(duì)“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”進(jìn)行延期，且并未調(diào)整上述項(xiàng)目的總投資額和建設(shè)規(guī)模，不存在改變或變相改變募投項(xiàng)目投向和損害股東利益的情形，亦不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，符合相關(guān)證券法規(guī)及公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)制度。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2020-024）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》。
14、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記制度>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
同意為規(guī)范公司的治理，根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章等規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《內(nèi)幕信息知情人登記制度》部分條款進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《內(nèi)幕信息知情人登記制度》。
15、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有和買(mǎi)賣(mài)本公司股票管理制度>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
同意為規(guī)范公司的治理，根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章等規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有和買(mǎi)賣(mài)本公司股票管理制度》部分條款進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有和買(mǎi)賣(mài)本公司股票管理制度》。
16、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
同意為規(guī)范公司的治理，根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章等規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《股東大會(huì)議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修訂。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《股東大會(huì)議事規(guī)則》。
17、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作制度>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
同意為規(guī)范公司的治理，根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章等規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作制度》部分條款進(jìn)行修訂。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作制度》。
18、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<名臣健康用品股份有限公司章程>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
同意為規(guī)范公司的治理，根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章等規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于修訂公司章程的公告》（公告編號(hào)：2020-025）。
19、審議通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2020-026）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
20、審議通過(guò)《關(guān)于<2020年第一季度報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司2020年第一季度報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2020年第一季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度報(bào)告正文》（公告編號(hào)：2020-027）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度報(bào)告全文》。
21、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
同意于2020年5月20日召開(kāi)公司2019年年度股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-028）。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
4、廣發(fā)證券股份有限公司出具的關(guān)于本次會(huì)議相關(guān)議案內(nèi)容的核查意見(jiàn)
5、廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的關(guān)于本次會(huì)議相關(guān)議案內(nèi)容的鑒證報(bào)告及專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇二〇年四月二十九日
