發布時間：2020/02/28 報告與公告
一、董事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第九次會議于2020年2月27日在公司二樓會議室以現場和通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2020年2月22日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳勤發先生主持。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于變更經營范圍并修訂<公司章程>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
鑒于當前疫情防控情況市場需求、公司實際情況及業務發展需要等原因，董事會同意變更公司經營范圍及相應修改《公司章程》，并提請股東大會授權公司董事會向汕頭市工商行政管理局申請辦理相關變更手續，修改后經營范圍如下：化妝品生產；化妝品加工、銷售、技術開發、技術服務、技術咨詢；食品生產；食品銷售；醫療器械生產；醫療器械經營；消毒產品生產；消毒產品加工、銷售；生產、加工、銷售：洗滌劑，牙膏，衛生用品，家用電器，健身器材，塑料制品，工藝品（象牙、犀角及其制品除外），玩具，服裝，化工產品（危險化學品除外），日用百貨，五金配件；印刷品印刷；股權投資；貨物或技術進出口。
除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。本次經營范圍的變更及章程條款的修訂以工商行政管理部門最終核準、登記為準。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更經營范圍并修訂公司章程的公告》（公告編號：2020-009）。
2、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
同意公司對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的金融機構發行的保本型理財產品。在上述期限及額度內，資金可滾動使用。授權期限為自2020年第一次臨時股東大會審議通過本議案之日起12個月內。部分閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，廣發證券股份有限公司對該事項發表了核查意見。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-010）、《獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》和《廣發證券股份有限公司關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。
3、審議通過《關于提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
同意于2020年3月16日召開公司2020年第一次臨時股東大會。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-011）。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會第九次會議決議
2、獨立董事關于公司第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
3、廣發證券股份有限公司關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二〇年二月二十七日
