發(fā)布時(shí)間：2019/08/29 報(bào)告與公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2019年8月26日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開，會(huì)議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2019年8月16日向各位董事發(fā)出。本次會(huì)議由董事長兼總經(jīng)理陳勤發(fā)先生主持。本次會(huì)議應(yīng)參加董事7名，實(shí)際參加董事7名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于<2019年半年度報(bào)告全文及摘要>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司2019年半年度報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2019年半年度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2019-051）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度報(bào)告》。
2、審議通過《關(guān)于<2019年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，2019年半年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會(huì)關(guān)于2019年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2019-052）在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
3、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2019〕6號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第7號(hào)——非貨幣性資產(chǎn)交換》（財(cái)會(huì)〔2019〕8號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第12號(hào)——債務(wù)重組》（財(cái)會(huì)〔2019〕9號(hào)）進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)計(jì)政策變更后公司財(cái)務(wù)報(bào)表能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，不影響公司2019年度相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)，也不涉及以往年度的追溯調(diào)整，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，同意公司本次會(huì)計(jì)政策的變更。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2019-053）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
4、審議通過《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目之研發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)部分變更的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
為利用公司現(xiàn)有的研發(fā)技術(shù)、研發(fā)條件及研發(fā)團(tuán)隊(duì)，且基于技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)須密切配合的實(shí)際情況，公司決定在總部保留部分研發(fā)中心的職能以便指導(dǎo)及監(jiān)督生產(chǎn)管理現(xiàn)場(chǎng)。根據(jù)募集資金使用的相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際需要，董事會(huì)同意“研發(fā)中心”項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施地點(diǎn)，將由“廣州市白云區(qū)黃石街潤云路14號(hào)307號(hào)房、308號(hào)房（自主申報(bào)）”及“汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)蓮南工業(yè)區(qū)”公司總部兩個(gè)地方組成。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目之研發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)部分變更的公告》（公告編號(hào)：2019-054）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目之研發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)部分變更的專項(xiàng)核查意見》。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
3、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目之研發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)部分變更的專項(xiàng)核查意見
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇一九年八月二十六日
