發布時間：2019/04/30 報告與公告
一、董事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第六次會議于2019年4月26日在公司二樓會議室以現場和通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2019年4月22日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳勤發先生主持。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于<2019年第一季度報告>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，董事會認為，公司2019年第一季度報告的內容真實、準確、完整地反映了公司2019年第一季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度報告正文》（公告編號：2019-031）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度報告全文》。
2、審議通過《關于會計政策變更的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，董事會認為，本次會計政策變更是根據國家財政部相關規定進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對當期和會計政策變更之前公司財務狀況、經營成果和現金流量產生影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。董事會同意本次會計政策變更。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2019-032）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司會計政策變更的獨立意見》。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會第六次會議決議
2、獨立董事關于公司會計政策變更的獨立意見
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇一九年四月二十六日
