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根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）發布的《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告 [2012]44 號）和深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）頒布的《深交所中小企業板上市公司規范運作指引》、《深交所上市公司信息披露公告格式第 21 號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“名臣健康”）董事會編制了 2018年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準名臣健康用品股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可［2017］2105號）文核準，公司獲準向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,036萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣12.56元，發行新股募集資金總額為人民幣255,721,600.00元，扣除相關費用后，實際募集資金凈額為人民幣216,905,303.28元。上述募集資金到位情況業經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“廣會驗字[2017]G14011650498號”驗資報告。公司對募集資金進行了專戶存儲。本次公開發行募集資金用于以下項目的投資建設：

（二）募集資金使用情況及期末余額

截至2018年12月31日止，公司募集資金使用金額及當前余額如下表所示：

貨幣單位：人民幣元

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理制度的建立

為規范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，充分保護投資者權益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，公司 2016年第一次臨時股東大會審議并通過了《募集資金管理辦法》，對募集資金的專戶存儲、使用、審批、變更、監督及使用情況的披露等進行了規定。

（二）募集資金管理制度的執行

為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司于2017年12月27日與保薦機構廣發證券股份有限公司及浙商銀行股份有限公司深圳羅湖支行、中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行、中國建設銀行股份有限公司汕頭市分行分別簽訂了《募集資金三方監管協議》；公司于2018 年1月11日與全資子公司廣東名臣銷售有限公司、中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行及廣發證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監管協議》。公司在浙商銀行深圳羅湖支行開設的募集資金專項賬戶賬號為5840000610120100005891；公司在中國銀行汕頭澄海支行營業部開設的募集資金專項賬戶賬號為640569519823；公司在中國建設銀行股份有限公司汕頭澄海支行開設的募集資金專項賬戶賬號為44050165010109002919。募集資金已存放于公司為本次發行開設的募集資金專戶。

截至2018年12月31日止，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為40,252,989.89元。募集資金的存儲情況如下：

貨幣單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

2018年年度募集資金使用情況對照表詳見本報告附表。

（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

公司于2018年8月24日召開的第二屆董事會第二次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，同意將“研發中心”建設項目的實施地點進行變更。為借助珠三角大灣區區位優勢、政策引導及信息資源，吸引高端技術人才，更好的整合的優勢資源、增強公司的核心技術競爭力，公司將募集資金投資項目中的“研發中心”建設項目實施地點由“汕頭市澄海區蓮下鎮蓮南工業區”變更為“廣州市白云區黃石街潤云路 14 號”。公司獨立董事、監事會與保薦機構發表了明確的同意意見。

（三）用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況

公司于2018年4月19日召開的第一屆董事會第十二次會議和第一屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，置換金額為39,776,565.60元。廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）已出具鑒證報告，公司獨立董事與保薦機構發表了明確的同意意見。此議案無需提交公司股東大會審議。

    本次置換自籌資金預先投入募集資金投資項目情況如下：

                                                         單位：元

（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

2018年度，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（五）募集資金使用的其他情況

2018年1月23日，公司召開第一屆董事會第十一次會議和第一屆監事會第九次會議及2018年2月9日召開2018年第一次臨時股東大會，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的銀行理財產品。在上述期限及額度范圍內，資金可滾動使用。授權期限為自2018年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內。

2018年4月19日，公司召開第一屆董事會第十二次會議和第一屆監事會第十次會議及2018年5月10日召開2017年年度股東大會，審議通過《關于調整閑置募集資金所購買理財產品的發行主體范圍的議案》，同意將閑置募集資金所購買理財產品的發行主體從單一類型的銀行調整為可提供保本型理財產品的金融機構。除調整購買理財產品的發行主體范圍外，原其他審議的事項保持不變。

截至2018年12月31日，公司使用閑置募集資金購買理財產品的情況如下：  

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

截至2018年12月31日，公司無變更募集資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2018年度，公司嚴格按《上市公司監管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及公司《募集資金管理辦法》等的相關規定，對募集資金進行存放、使用及管理，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，未出現違規情形。

附表：募集資金使用情況對照表

名臣健康用品股份有限公司董事會

                                            2019年4月25日