發(fā)布時間：2018/08/27 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意將“研發(fā)中心”建設(shè)項目的實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行變更。現(xiàn)就有關(guān)事宜公告如下：
一、募集資金及募集資金投資項目的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)名臣健康用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]2105號)核準(zhǔn)，名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票20,360,000.00股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格為12.56元，募集資金總額為人民幣255,721,600.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣38,816,296.72元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣216,905,303.28元。廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2017年12月13日對公司募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了廣會驗字[2017]G14011650498號驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項目的建設(shè)：
|
序號 |
項目名稱 |
投資總額（萬元） |
募集資金使用金額（萬元） |
備案號 |
|
1 |
日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 |
6,123.00 |
4,040.53 |
160515267210001 |
|
2 |
營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) |
19,650.00 |
16,150.00 |
2016-440515-51-03-002928 |
|
3 |
研發(fā)中心 |
3,000.00 |
1,500.00 |
2016-440515-73-03-002929 |
|
合 計 |
28,773.00 |
21,690.53 |
|
|
二、募集資金投資項目變更實(shí)施地點(diǎn)的具體情況
為推進(jìn)“研發(fā)中心”項目的實(shí)施，公司擬在廣州設(shè)立分公司承接研發(fā)中心項目的開展，分公司從事化妝品技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢的經(jīng)營業(yè)務(wù)，為公司研發(fā)和創(chuàng)新配方、產(chǎn)品和工藝提供孵化平臺，不斷鞏固和增強(qiáng)公司的技術(shù)優(yōu)勢。該分公司暫定名為“名臣健康用品股份有限公司廣州分公司”（具體信息以工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)），分公司將租賃廣州市白云區(qū)黃石街潤云路14號作為住所地及經(jīng)營場所。因此公司擬將上述募集資金投資項目中的“研發(fā)中心”建設(shè)項目實(shí)施地點(diǎn)由“汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)蓮南工業(yè)區(qū)”變更為“廣州市白云區(qū)黃石街潤云路14號”。
三、募集資金投資項目變更實(shí)施地點(diǎn)的原因
為借助珠三角大灣區(qū)區(qū)位優(yōu)勢、政策引導(dǎo)及信息資源，吸引高端技術(shù)人才，更好的整合的優(yōu)勢資源、增強(qiáng)公司的核心技術(shù)競爭力，進(jìn)一步推動公司發(fā)展，因此公司將募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)變更為“廣州市白云區(qū)黃石街潤云路14號”，該等變更符合公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際需要，有利于項目有效的運(yùn)作和實(shí)施，有利于提高募集資金的使用效率，可加快募集資金投資項目的實(shí)施進(jìn)度。
四、募集資金投資項目變更實(shí)施地點(diǎn)對公司的影響
本次募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)變更有利于吸引高端人才、提高募集資金投資項目的實(shí)施效率，實(shí)現(xiàn)公司和廣大投資者利益最大化。本次變更未改變實(shí)施內(nèi)容和實(shí)施方式，不會對項目實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
五、監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)的意見
(一)監(jiān)事會意見
2018年8月24日，公司第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次變更募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，未改變募集資金的投向、項目實(shí)施的實(shí)質(zhì)內(nèi)容，不影響募集資金投資項目的實(shí)施，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次變更募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)履行了必要的法定程序，監(jiān)事會同意公司本次變更“研發(fā)中心”建設(shè)項目實(shí)施地點(diǎn)。
（二）獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次變更募投項目實(shí)施地點(diǎn)，不改變募投項目的實(shí)施主體、投資方向，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向的情形。上述實(shí)施地點(diǎn)的變更，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃安排，有利于公司募投項目更好地實(shí)施，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，促進(jìn)人才培養(yǎng)與引進(jìn)，符合公司及全體股東的利益。因此，同意《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)的議案》。
（三）保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更募投項目實(shí)施地點(diǎn)，不改變募投項目的實(shí)施主體、投資方向，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向的情形。上述實(shí)施地點(diǎn)的變更，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃安排，有利于公司募投項目更好地實(shí)施，有利于人才培養(yǎng)與引進(jìn)，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。公司變更募集資金實(shí)施地點(diǎn)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表了專業(yè)意見，履行了必要的法律程序。保薦機(jī)構(gòu)對公司變更募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)無異議。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第二次會議決議
2、公司第二屆監(jiān)事會第二次會議決議
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司變更部分募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)的專項核查意見
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇一八年八月二十四日
